Следующий шаг теперь нужно ждать со стороны налоговой полиции, чтобы одна из самых больших и сомнительных махинаций последнего времени была прекращена. Выездная налоговая проверка, о которой Пономарева уведомили лично, была назначена еще в декабре 2013 года замначальника ИФНС России № 10 по г. Москве.

Почему проверка проводится так долго? Сам Пономарев не скрывал на процессе своего сокурсника Магнитского, что многому научился, работая в качестве аудитора у известного инвестора и финансиста Уильяма Браудера. Соответствующий «опыт работы» очень помог Пономареву. Но и сам он постепенно накопил серьезные связи в силовых ведомствах, которые помогали ему оставаться в силе долгое время, мешая следователям и налоговикам разбираться в его схемах.

Напомним, несколько лет назад бизнесмен Пономарев заставил шведский концерн ИКЕА выплатить ему 25 млрд. рублей за поставленные дизель-генераторы. Счета были выставлены ИКЕА за потребление энергии генераторами, которых Пономарев завез в пять раз больше необходимого. Документы он составил так, что платить надо было не за потребленную энергию, а ту, которую эти генераторы могли бы производить круглосуточно в течение всего времени, пока они находились на территории ИКЕА.

Далее Пономарев осуществил операцию, в результате которой физическое лицо Константин Пономарев передал ОАО «САЭ» безналичные средства «на хранение». Владельцем и гендиректором ОАО являлся сам Пономарев. В правовой практике такой формулировки не существует, но бизнесмен посчитал, что все не запрещенное разрешено. Поэтому миллиарды ИКЕА бизнесмен быстро перевел на счета АКБ «Лесбанк». Затем он прекратил деятельность фирмы-однодневки, присоединив ее к другой такой же «пустышке» - ООО «АМД групп», чтобы уйти от налогов, а все деньги перевел на личные счета.

Все эти факты стали известными в ходе следствия по иску, поданному концерном ИКЕА, тогда шведская сторона была признана потерпевшей. У полиции оказалась копия договора хранения денег между «ООО «САЭ» и Пономаревым, что подтверждало уход от налогов и передачу денег. Лишь одна махинация Пономарева нанесла бюджету России ущерб на сумму более 8 млрд. рублей – именно эти деньги бизнесмен должен был заплатить в виде налогов. Желая уйти от наказания, Пономарев предпринял массу мер, чтобы материалы дела не попали в налоговую службу.

Контрольное управление ФНС России запросило у полиции материалы уголовного дела Пономарева 16 мая, а уже через 10 дней прокуратура очень настойчиво и без всяких оснований порекомендовала полиции дело закрыть. Что и было сделано Магомедом Дибировым, и.о. прокурора Ленинградской области, таким образом, предоставившим Пономареву уникальный шанс миллиарды из России вывести. Однако решение суда Ленобласти все планы Пономарева смешало, и теперь есть возможность наказать изворотливого бизнесмена и спасти деньги. Многое будет зависеть от настойчивости налоговой службы и отсутствия среди ее сотрудников очередных «помощников» Пономарева.